כל מה שצריך לדעת על איסור הלבנת הון
הלבנת הון היא בעצם שימוש לא חוקי בכסף שמקורו בעבירה פלילית והזרמה שלו השוק החופשי.
בשנים האחרונות, נכנסו חוקים מקומיים ובינלאומיים בכל העולם על מנת שיהיה אפשר להילחם בתופעה של ההון השחור אשר משמש כאחת הסיבות המרכזיות לפשיעה ובכלל, למימון הטרור.
במדריך שלפניכם נדבר על כל מה שצריך לדעת על איסור הלבנת הון, כמו כן נדבר גם על מה הדין בארץ בכל הנושא של הלבנת הון.
איך קורס השקעות בבורסה יכול לתרום לכם?
אז כמו שכולם כבר יודעים, שוק ההון בכלל ובפרט הבורסה הן חלק בלתי נפרד מהחיים, מכיוון שכולם מושקעים בשוק בצורה כזו או אחרת.
יש אנשים שמשקיעים בבורסה בצורה ישירה, ויש כאלה שמשקיעים באפיקים אחרים על ידי חסכונות לפנסיה, בקופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.
מי שיידע איך להשקיע את הכסף שלו בצורה שהיא גם חכמה וגם יעילה יוכל להרוויח יותר מאנשים שלא מכירים את עולם ההשקעות.
חייב לזכור שהשקעה בבורסה מלאה בסיכונים, וכמו שאתם יכולים להרוויח, אתם יכולים גם להפסיד.
הכלים שנותן קורס השקעות בבורסה יכול לשפר לכם מאוד את הסיכויים שלכם להרוויח את הסכום הכי גבוה שאתם יכולים ולצמצם את ההפסדים.
אז אם אתם רוצים לרכוש ידע והשכלה, לא משנה לאיזו מטרה, בכל מה שקשור לבורסה ולשוק ההון, כדאי לכם לקחת קורס בנושא ולהתחיל לשנות את חייכם ואת חיי אחרים.
מה הדין בישראל לגבי הלבנת הון?
בשנת 2000 חוקק החוק של איסור הלבנת הון.
כפי שאפשר להבין משמו, החוק אוסר על שימוש בכסף שלא הגיע כדרך חוק, וגם על ביצוע של פעולות בכסף שהוא חשוד ככסף לא חוקי.
נוסף על כך, החוק של איסור בהלבנת הון קובע לכלל הבנקאים, היהלומנים, וגם לחלפני כספים שהם חייבים לדווח על כל פעולה שהם מבצעים בכסף שהם מתעסקים בו, ואם יש להם חשד שהכסף הזה לא חוקי בדרך כלשהי אסור להם להשתמש בו בשום צורה.
העוצמה של החוק היא לא רק האיסור הפשוט, היא גם הטלה של חובה על ביצועי הפעולות של בעלי התפקידים השונים.
כל אחד שיבצע פעולות אסורות בכסף שהמקור שלו לא ידוע, יכול לקבל שבע עד עשר שנים בכלא, ואם בוצעה רק הפרה של חובת הדיווח העונש יהיה נמוך יותר.
נציין גם שהחוק על איסור הלבנת הון הקים רשות חדשה שנתנה לבנקים את הפיקוח על בעלי המקצוע בשימוש בכסף.
מעבר לכך, החוק נותן את לרשות את סמכויות האכיפה והפיקוח הרבות.
למה כדאי לכם להיעזר בעורך דין פלילי?
מהסיבה הפשוטה שהחוק כולל בתוכו עוד סעיפים כאלה ואחרים שכל אחד שמתעסק עם כספים חייב להכיר, כמו חוקים, נהלים ועוד תקנות שאי אפשר לא להכיר.
לכן, אם אתם הולכים להתעסק בתחום, כדאי להתייעץ עם עורך דין פלילי כדי שתוכלו לדעת את כל מה שעליכם לעשות.
אם אתם חשודים בעבירות שקשורות לעולם הזה, על אחת כמה וכמה צריך להתייעץ עם עורך דין פלילי.
