חשיבותו של עו״ד להלבנת הון
עו״ד להלבנת הון הוא איש המקצוע שיכול לסייע לאנשים במצבים שבהם קיים חשש להאשמה בגין הלבנת הון, או לאנשים שכבר מואשמים בהלבנת הון.
ייצוג על ידי עו״ד מומחה בתחום
הלבנת הון היא פשע חמור הכולל הסתרה, המרה או העברה של כספים שהושגו באופן לא חוקי כך שייראו לגיטימיים לחלוטין. סוגים רבים ושונים של פעילויות יכולים להיחשב כהלבנת הון (כמו סחר בסמים, שוחד, הונאה או מימון טרור). ואם אתם מעורבים באחת מפעילויות אלה, או אם מאשימים אתכם בהלבנת הון, חשוב לפנות לעו"ד הלבנת הון מומחה בתחום, שיוכל לייצג אתכם.
עורך דין הלבנת הון יכול לעזור לכם להבין את הזכויות והחובות המשפטיות שלכם, כמו גם להדריך אתכם ולסייע לכם לפתח אסטרטגיית הגנה שיותאמו במיוחד לנסיבות הספציפיות של המצב שלכם.
עו"ד להלבנת הון יכול לייצג אתכם בבית המשפט או במשא ומתן עם התביעה, ויהיה לצידכם לאורך כל ההליך המשפטי המורכב המאפיין את התיקים העוסקים בהלבנת הון. המומחיות והניסיון של עורך הדין יעזרו לכם להשיג את התוצאה הטובה ביותר במקרה הספציפי שלכם.
המרכיבים העיקריים הדורשים הוכחה בתיק הלבנת הון
בתיקי הלבנת הון יש להוכיח שלושה מרכיבים עיקריים:
- מרכיב ראשון: מודעות למקור הבלתי חוקי של הכספים
המרכיב הראשון שיש לקבוע בתיק הלבנת הון הוא המודעות של הנאשם לעובדה שהכסף המעורב נובע ממרמה. כלומר, הנתבע ודאי ידע שהכספים הושגו באמצעים בלתי חוקיים. התביעה לא צריכה להוכיח שהנאשם ידע כל פרט על הפשע שהניב את הכספים, אלא שהיה מודע לכך שהכסף הושג בדרך כלשהי שלא כדין. התובע יכול להוכיח זאת באמצעות ראיות נסיבתיות.
- מרכיב שני: מעורבות בעסקה פיננסית
המרכיב השני שיש לקבוע בתיק הלבנת הון נוגע למעורבות של הנאשם בעסקה פיננסית. עסקה שכזאת מוגדרת כצורה כלשהי של תשלום, הנעשה בהעברה או בחלוקה של כספים לגוף פיננסי על ידי או באמצעות ישות פיננסית. בפעולה זו נכללות רכישות, תרומות, הלוואות, העברות, החלפות כסף, משיכות, הרחבות אשראי, עסקאות בין חשבונות או צורה כלשהי של תשלום וכדומה. התובע נדרש להוכיח שהנאשם היה מעורב בתחילתה או בסופה של אחת מהעסקאות האלה.
- מרכיב שלישי: השתתפות ב-3 השלבים של הלבנת ההון
המרכיב השלישי שיש לקבוע בתיק הלבנת הון נוגע להשתתפות של הנתבע ב-3 שלבי הלבנת ההון, שהם: העברה, ריבוד (layering) וביצוע.
- שלב ההעברה – כרוך בהפקדה של כמות גדולה של כספים בלתי חוקיים במוסד פיננסי.
- שלב הריבוד – כולל שיטות פיננסיות מטעות שמטרתן לגרום להכנסה הכספית להיראות כאילו היא חלק מהפעילות העסקית השוטפת של הנתבע.
- שלב היישום – כרוך בהחזרת הכספים ׳השחורים׳ לכלכלה המקומית ככספים חוקיים, לאחר העברות עסקיות רבות.
בסופו של דבר, התביעה נדרשת להראות כי הנאשם השתתף בכול אחד מהשלבים הללו.
מאמר זה נכתב בשיתוף משרד עו"ד רונן רוזנבלום >> https://rosenbloom.co.il/
